本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本公司及董事全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第八次会议通知于2022年8月9日以电子邮件形式发出，2022年8月19日以通讯表决方式召开。

  本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

  详细内容请见公司于2022年8月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息公开披露网站巨潮资讯网（）的公告。

  详细内容请见公司于2022年8月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息公开披露网站巨潮资讯网（）的公告。

  修改后的《董事会秘书工作细则》详见公司于2022年8月20日刊登在指定的信息公开披露网站巨潮资讯网（）的公告。

  修改后的《内幕信息知情人报备制度》详见公司于2022年8月20日刊登在指定的信息公开披露网站巨潮资讯网（）的公告。

  修改后的《信息公开披露事务管理制度》详见公司于2022年8月20日刊登在指定的信息公开披露网站巨潮资讯网（）的公告。

  修改后的《投资者关系管理制度》详见公司于2022年8月20日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（）的公告。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2022年8月9日以电子邮件形式发出，2022年8月19日以现场表决的方式召开。

  出席本次会议的监事有俞江华先生、唐舜铃女士、黄明君先生，共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

  本次会议由俞江华先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经审核，监事为认为：公司本次增加2022年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和另外的股东利益的情形。

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于2022年8月19日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易的议案》，详情如下：

  公司于2022年4月28日召开的第六届董事会第七次会议和2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》（公告编号：2022-009），赞同公司2022年度预计发生的日常关联交易如下：

  （1） 公司及子公司向台湾东元销售压缩机及零部件，原预计2022年额度为人民币500万元，现增加至人民币700万元。

  关联关系：台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

  台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

  经营范围：从事泵阀、环保设备、机械设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，真空泵生产加工（仅组装）、维修、销售，自有设备租赁，润滑油，润滑脂销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

  截至2022年6月30日，总资产为新人民币472.51万元，净资产为人民币107.40万元，2022年1-6月，主要经营业务收入为人民币330.97万元，净利润为人民币10.71万元。

  上海真空为本公司参股公司，本公司副总经理游百乐先生在上海真空任执行董事，双方存在关联关系。

  1、 与上述关联方之间有着良好的合作伙伴关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同种类型的产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

  2、 上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受一定的影响，公司的主体业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  3、 为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

  我们认为增加2022年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。

  经对公司提交的有关的资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司本次增加2022年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

  监事为认为：公司本次增加2022年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和另外的股东利益的情形。